Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней по вопросам повестки дня заседания проголосовали (предоставили бюллетени) 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: «О созыве годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 2. О форме проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 3. О назначении даты проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 4. Об определении почтового адреса и времени окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 5. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 6. О внесении кандидатов для избрания аудитора АО «Камтэкс-Химпром» на ГОСА.
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - 2 голоса.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 8. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром» за 2022год.
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - 2 голоса.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 9. Об утверждении рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам 2022г.
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 2 голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение не принято.
Вопрос повестки дня № 10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней.
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 11. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - 2 голоса.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 13. Об утверждении заключения о целесообразности заключения крупных сделок.
Голосовали:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 2 голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 14 О предварительном одобрении сделки займа, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром» - заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 15. О предварительном одобрении сделки займа, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром» - заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021, заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 16. О предварительном одобрении сделки займа, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром» - заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 17. О предварительном одобрении сделки займа, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром» - заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ФЭС-4/2021 от 30.06.2021г, заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки № 18 О предварительном одобрении сделки с заинтересованностью - соглашения о совместном владении и пользовании недвижимым имуществом, находящимся в долевой собственности, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.16) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 4 голоса (не заинтересованных в заключении сделки).
"Против" - 2 голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 19 О предварительном одобрении сделки с заинтересованностью – договора на возмездное оказание услуг между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ», на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.16) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 4 голоса (не заинтересованных в заключении сделки).
"Против" - 2 голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 20 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-12/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Голосовали:
"За" - 4 голоса (не заинтересованных в заключении сделки).
"Против" - 2 голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято
Вопрос повестки дня № 21. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-13/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Голосовали:
"За" - 4 голоса (не заинтересованных в заключении сделки).
"Против" - 2 голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 22. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-14/2021 от 30.04.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Голосовали:
"За" - 4 голоса (не заинтересованных в заключении сделки).
"Против" - 2 голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 23 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-15/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Голосовали:
"За" - 4 голоса (не заинтересованных в заключении сделки).
"Против" - 2 голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 24. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-16/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Голосовали:
"За" - 4 голоса (не заинтересованных в заключении сделки).
"Против" - 2 голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 25. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-17/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Голосовали:
"За" - 4 голоса (не заинтересованных в заключении сделки).
"Против" - 2 голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 26. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-18/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Голосовали:
"За" - 4 голоса (не заинтересованных в заключении сделки).
"Против" - 2 голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 27. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-19/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Голосовали:
"За" - 4 голоса (не заинтересованных в заключении сделки).
"Против" - 2 голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 28. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-20/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Голосовали:
"За" - 4 голоса (не заинтересованных в заключении сделки).
"Против" - 2 голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 29. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-21/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Голосовали:
"За" - 4 голоса (не заинтересованных в заключении сделки).
"Против" - 2 голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 30. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-22/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Голосовали:
"За" - 4 голоса (не заинтересованных в заключении сделки).
"Против" - 2 голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 31. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-23/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Голосовали:
"За" - 4 голоса (не заинтересованных в заключении сделки).
"Против" - 2 голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 32. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-27/2021 от 01.06.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Голосовали:
"За" - 4 голоса (не заинтересованных в заключении сделки).
"Против" - 2 голоса.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1: «О созыве годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Созвать общее годовое собрание акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 2. О форме проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Годовое общее собрание акционеров АО «Камтэкс-Химпром» провести в форме собрания.
Вопрос повестки дня № 3. О назначении даты проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Определить 22 июня 2023 года как дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 4. Об определении почтового адреса и времени окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Определить адресом, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров почтовый адрес Общества: 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293, АО «Камтэкс-Химпром». Установить время окончания приема заполненных бюллетеней как 19 июня 2023 г. 23:59 (время местное).
Вопрос повестки дня № 5. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Определить 28 мая 2023 года как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 6. О внесении кандидатов для избрания аудитора АО «Камтэкс-Химпром» на ГОСА.
Решили:
Внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания аудитора общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».
Вопрос повестки дня № 7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2022 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром».
5. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».
6. О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Ростпласт» (ранее ООО «Роспласт»).
7. О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Ростпласт» (ранее ООО «Роспласт»).
8. О согласии на совершение обществом крупой сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-4/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
9. О согласии на совершение обществом крупой сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
10. О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Ростпласт» (ранее ООО «Роспласт»).
11. О согласии на совершение обществом крупной сделки – дополнительного соглашения к договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Ростпласт» (ранее ООО «Роспласт»).
Вопрос повестки дня № 8. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром» за 2022год.
Решили:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «Камтэкс-Химпром» за 2022год.
Вопрос повестки дня № 9. Об утверждении рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам 2021г.
Решение не принято.
Вопрос повестки дня № 10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней.
Решили:
Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром» (Приложение № 1):
1. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром».
2. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Камтэкс-Химпром».
3. Сведения о кандидатуре аудитора АО «Камтэкс-Химпром».
4. Сведения о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Общества.
5. Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «Камтэкс-Химпром» за 2022 год.
6. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Камтэкс-Химпром» за 2022г.
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2022 года.
8. Заключение о целесообразности крупных сделок.
9. Дополнительные соглашения к договорам займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г. и № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г. между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Ростпласт» (ранее ООО «Роспласт»), ФЭС-2/2021 от 13.05.2021г. и ФЭС-4/2021 от 30.06.2021г., заключенным между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
9. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 11. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром». (Приложение № 2).
Опубликовать информационное сообщение о проведении общего годового собрания АО «Камтэкс-Химпром» в газете «Звезда» в срок не позднее 20 мая 2023 года. Разместить информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.kamtex-himprom.ru/).
Вопрос повестки дня № 12 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров (Приложение №3).
Вопрос повестки дня № 13. Об утверждении заключения о целесообразности крупных сделок.
Решили:
Утвердить заключение о целесообразности крупных сделок (Приложение № 4).
Вопрос повестки дня № 14 О предварительном одобрении сделки займа, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром» - заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Решили:
Предварительно одобрить в соответствии с требованиями пп.25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром», заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»), на следующих существенных условиях:
Сумма займа — 295 000 000 рублей
Займодавец — ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Процентная ставка — 24% годовых.
Срок действия договора — 2 календарных года.
Вносимые изменения: продление срока возврата суммы займа на 2 (два) года.
Вопрос повестки дня № 15. О предварительном одобрении сделки займа, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром» - заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021, заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Решили:
Предварительно одобрить в соответствии с требованиями пп.25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром», заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»), на следующих существенных условиях:
Сумма займа — 420 000 000 рублей
Займодавец — ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Процентная ставка — 24% годовых.
Срок действия договора — 2 календарных года.
Вносимые изменения: продление срока возврата суммы займа на 2 (два) года.
Вопрос повестки дня № 16. О предварительном одобрении сделки займа, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром» - заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
Решили:
Предварительно одобрить в соответствии с требованиями пп.25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром», заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ФЭС-2/2021 от 13.05.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром», на следующих существенных условиях:
Сумма займа — 226 000 000 рублей
Займодавец — ООО «Уралхимпром» ИНН 5903029634, ОГРН 1025900757190.
Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Процентная ставка — 24% годовых.
Срок действия договора — 2 календарных года.
Вносимые изменения: продление срока возврата суммы займа на 2 (два) года.
Вопрос повестки дня № 17. О предварительном одобрении сделки займа, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.25) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром» - заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ФЭС-4/2021 от 30.06.2021г, заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром».
Решили:
Предварительно одобрить в соответствии с требованиями пп.25) п.11.2.2 Устава АО «Камтэкс-Химпром», заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ФЭС-4/2021 от 30.06.2021г., заключенному между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Уралхимпром», на следующих существенных условиях:
Сумма займа — 159 000 000 рублей
Займодавец — ООО «Уралхимпром» ИНН 5903029634, ОГРН 1025900757190.
Заемщик — АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Процентная ставка — 24% годовых.
Срок действия договора — 2 календарных года.
Вносимые изменения: продление срока возврата суммы займа на 2 (два) года.
Вопрос повестки № 18 О предварительном одобрении сделки с заинтересованностью - соглашения о совместном владении и пользовании недвижимым имуществом, находящимся в долевой собственности, на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.16) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Предварительно одобрить сделку с заинтересованностью – соглашение о совместном владении и пользовании недвижимым имуществом, находящимся в долевой собственности между ООО «РОСТПЛАСТ» и АО «Камтэкс-Химпром», на следующих существенных условиях:
Объект: здание котельной, кадастровый номер 59:01:3810369:159,
Право долевой собственности: 4/5 – АО «Камтэкс-Химпром», 1/5 – ООО «РОСТПЛАСТ»,
Здание используется по назначению исключительно АО «Камтэкс-Химпром», которое несет все расходы его по содержанию, текущему и капитальному ремонту.
АО «Камтэкс-Химпром» выплачивает компенсацию за использование доли в праве ООО «РОСТПЛАСТ» в размере 250 000,00 рублей ежемесячно.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 19 О предварительном одобрении сделки с заинтересованностью – договора на возмездное оказание услуг между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ», на совершение которой требуется решение совета директоров в силу требований пп.16) п.11.2. Устава АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Предварительно одобрить сделку с заинтересованностью – договор на возмездное оказание услуг между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ», на следующих существенных условиях:
Заказчик: ООО «РОСТПЛАСТ» ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Исполнитель: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Объект: оказание Исполнителем услуг Заказчику по производству продукции нефтехимии - фталевого ангидрида в виде расплава (жидкий) или чешуек (кристаллический), при котором в качестве сырья используется поставляемый на переработку Заказчиком ортоксилол нефтяной.
Цена договора: 16 500 рублей в том числе НДС за тонну произведенного фталевого ангидрида в случае выработки до 4 500 тонн и 12 360 рублей в том числе НДС за тонну произведенного фталевого ангидрида в случае выработки свыше 4 500 тонн фталевого ангидрида.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 20 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-12/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – договор аренды ЮО-12/2021 от 30.04.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: 3-этажное панельное здание корпуса цеха № 5, площадью 1518, 24 кв.м (Литер ЯЯ),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 182 000,00 рублей в месяц,
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 21. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-13/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – договор аренды ЮО-13/2021 от 30.04.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: здание бытового корпуса цеха № 19 площадью 1205 кв.м (Литер ЮЮ),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 144360,00 рублей в месяц,
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 22. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-14/2021 от 30.04.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – договор аренды ЮО-14/2021 от 30.04.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: кирпичный цех особо чистого фосфора площадью 2016,9 кв.м (Литер СС),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 241625,00 рублей в месяц,
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 23 О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-15/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – договор аренды ЮО-15/2021 от 30.04.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: Здание центролита площадью 1151,6 кв.м (Литер ПП),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 138000,00 рублей в месяц,
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 24. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-16/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – договор аренды ЮО-16/2021 от 30.04.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: здание материального склада площадью 1282, 6 кв.м (Литер КК),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 154000,00 рублей в месяц,
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 25. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-17/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – договор аренды ЮО-17/2021 от 30.04.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: здание очистки нитробензолсодержащих вод площадью 1303, 8 кв.м (Литер ФФ),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 156200,00 рублей в месяц,
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 26. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-18/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – договор аренды ЮО-18/2021 от 30.04.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: кирпичное здание трансформаторной № 4 площадью 33, 7 кв.м (Литер ШШ),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 28670,00 рублей в месяц,
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 27. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-19/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – договор аренды ЮО-19/2021 от 30.04.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: кирпичное здание трансформаторной № 4 площадью 33 (Литер ШШ),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 4040,00 рублей в месяц,
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 28. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-20/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – договор аренды ЮО-20/2021 от 30.04.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: кирпичное здание трансформаторной № 7 площадью 22, кв.м (Литер ТТ),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 2660,00 рублей в месяц,
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 29. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-21/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – договор аренды ЮО-21/2021 от 30.04.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: здание материального склада площадью 1845, 9 кв.м (Литер ОО),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 221200,00 рублей в месяц,
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 30. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-22/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – договор аренды ЮО-22/2021 от 30.04.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: бетонно-растворный узел (Литера ДБ) с пристроем (Литера ДБ1) площадью 494, 4 кв.м,
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 59230,00 рублей в месяц,
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 31. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-23/2021 от 30.04.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – договор аренды ЮО-23/2021 от 30.04.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: здание цеха газоочистки площадью 565, 6 кв.м (Литер АД),
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 67760,00 рублей в месяц,
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Вопрос повестки дня № 32. О последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – договора аренды ЮО-27/2021 от 01.06.2021г., заключенного между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт»).
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – договор аренды ЮО-27/2021 от 01.06.2021г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») на следующих существенных условиях:
Объект: транспортное средство (RAVON GENTRA) с экипажем,
Арендодатель: ООО «РОСТПЛАСТ» (ранее ООО «Роспласт») ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462.
Арендатор: АО «Камтэкс-Химпром» ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339.
Цена договора: арендная плата 300000,00 рублей в месяц,
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 03-2023 заседания Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» от 18.05.2023г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 58 от 11.04.2022)
Наталья Владимировна Перевозчикова
3.2. Дата 18.05.2023г.